БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...

Вигодоодержувач

 
 
Вигодоодержувач - особа, на користь або в інтересах якої проводиться фінансова операція.
ЗАКОН УКРАЇНИ Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ст.1) м. Київ, 14 жовтня 2014 року № 1702-VІІ (див. текст) (1702-18)
 
 
Вигодоодержувач - фізична особа (особи), яка в остаточному підсумку володіє чи контролює клієнта та/або особу, від імені якої здійснюється операція, а також особа (особи), що здійснює остаточний реальний контроль над юридичними особами або правовою домовленістю.
Сорок Рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) ( розд. Глосарій) 24.09.2003 (див. текст) (835_001)